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香港没“封关”前，常有一些不法团伙用“蚂蚁搬家”的方式跨境洗黑钱。没想到在人员流动极其麻烦的当下，仍有人利用跨境车司机来协助洗黑钱，而且金额巨大！
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香港海关8月采取代号“截击者”的执法行动，成功侦破一宗怀疑清洗黑钱案件，拘捕5名年龄介乎40至43岁的男子，包括3名跨境车司机及2名找换店负责人。他们涉嫌串谋将大量不明来历现金带往澳门，过去3个月共运送约1.7亿元（港币，下同），现正保释候查。据了解，由于澳门赌场港币通行，初步相信案中逾亿港元现金或用于赌场。![]()
这是海关首次侦破跨境车司机协助进行洗黑钱活动的案件。![]()
海关有组织罪案调查科高级监督胡伟军表示，海关人员5月分析一些跨境旅客现金申报书时，发现部分申报书有可疑，于是展开调查。
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要橙子君说，这些人岂止是可疑，简直浑身都是漏洞……
今年5月，涉案的2名七人车司机向海关申报携带大量属于自己的现金往澳门及珠海，金额介乎300万元至2700万元不等，引起海关怀疑。首先疫情期间进出口旅客减少，以个人名义带大量现金出境少见，而两名司机由5月开始共申报17次大量现金出境，涉款1.7亿元实在可疑。![]()
再翻查七人车出入境纪录，发现来回香港及珠海只用了60分钟，但港珠澳大桥全长42公里，需时至少80分钟，以60分钟完成旅程不合情理。加上澳门防疫措施，理应需要隔离14日，短时间来往三地引起怀疑。2名七人车司机财务背景也是海关调查重点，一名司机居于天水围公屋，月薪数万元、存款数万元，没有物业；另一司机居于元朗劏房，收入浮动，存款只有数百元，没有物业。二人的收入资产，与报称属于“自用”的大量现金完全不符。
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海关带疑犯到天水围搜查
上周四（19日）海关人员在人工岛监察目标车辆，涉案跨境七人车办理出境手续，携带报称属于其本人的2000万元到澳门；另一辆没有向海关申报带大量现金出境的目标拖车也办理好出境手续。两车到达观景山隧道对开停在路边交收，交收时间不足20秒，然后拖车沿观景山隧道行走，预备上大桥离开；至于七人车则一直停在路边，30分钟后往观景山隧道行驶。![]()
此时海关采取行动拘捕2名司机，其后搜查3个新界住宅单位，再拘捕多一名七人车司机。调查发现2名七人车司机均曾出入一间位于观塘的找换店，由于负责人未能就现金来源提供合理解释，于是海关拘捕一名董事及一名职员，检取30万元现金、多部手机及闭路电视，并冻结58万元资产海关正调查款项去向及来源，不排除更多人被捕。![]()
胡伟军形容犯案手法“迂回”，集团先利用七人车司机运钱过境，再安排拖车交收，带去澳门及珠海。这个方法参与人士没有一个可以了解整个过程，“被捕人都讲不出整个行程，下游讲不出上游，上游讲不出下游。”
最令人不解的是，这些司机难道不用隔离吗？为什么可以自由跨境运送黑钱？![]()
有组织罪案调查科财富调查课财富情报统筹组指挥官黄达腾指出，只有运货司机可豁免检疫。他说，对于案中跨境车司机短时间来回港珠澳，海关会与澳门及珠海联络，了解司机出香港境后的行动。据知司机没有进入珠海及澳门境内，加上“回港易”措施，所以他们回港后毋须检疫隔离。![]()
原来马上出境再入境也能使用“回港易”啊……这个设计是不是存在漏洞？
（本文图片来自星岛、香港警察及网络）
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