数千亿现金如何在飞机上被洗钱
2020 年 8 月一个决定命运的一天，乔-艾玛·拉文 (Jo-Emma Larvin) 推着一辆装满七个行李箱的手推车穿过伦敦希思罗机场。
拉文和她的同伴乘坐商务舱前往迪拜，通过了安检，看上去与其他旅客没有什么不同。
然而，机场当局不知道的是，她的行李箱里装着秘密货物：价值数百万英镑，用橡皮筋包裹并用塑料密封。
他们的目的地？《华尔街日报》报道称，这是一个擅长将现金转换为黄金或其他货币的国际洗钱者。
一次都没有提到比特币，因为让我们面对现实吧：99% 的洗钱活动涉及的不是加密货币，而是现金！
洗钱者向客户收取高额费用，以将现金兑换成黄金和其他货币，其活动一直通过希思罗机场飞往迪拜，前者不扫描出境行李中是否有现金，而后者则欢迎成袋的现金。
它们也是世界上国际旅客最繁忙的机场排名第一和第二的机场。
英国强制乘客向海关申报金额超过 10,000 美元的物品。
然而，拉文冒着被捕的风险，没有透露她珍贵的货物，没有人会注意到。
手提箱滑过希思罗机场的行李处理系统及其 3D 扫描仪，该扫描仪旨在检测爆炸物而不是违禁货币。
第二天早上，在迪拜，妇女们平静地领取了行李，向海关申报了 280 万美元，这种做法是阿联酋法律完全允许的。
虽然阿联酋允许任何数量的现金进入其边境，但国际机场在监控资金流动方面的松懈造成了一个漏洞，被世界各地的洗钱者利用。
每年，超过 2 万亿美元的非法企业收益进入全球金融体系，其中很大一部分通过航空走私跨境。
根据联合国毒品和犯罪问题办公室和金融行动特别工作组的估计，“数千亿美元的非法现金”从英国和其他国家流向监管较少的国家。
航空走私如此猖獗的原因之一是全球各地的银行加强了可疑交易的报告，使得使用传统电汇洗钱变得更加困难。
因此，这又回到了更传统的洗钱方式。
打击金融犯罪专业人士行业组织 ACAMS 的乔治·沃洛辛表示：“带着这么多钱走进银行，你不可能不被举报。你会在下一个分局被捕。 ”
拉文和她的男朋友成为了一个复杂的洗钱网络中的两名特工，为阿联酋的一名头目工作。
2020 年的几个月里，该网络走私了约 1.25 亿美元，主要从英国到迪拜。
英国国家犯罪局高级官员伊恩·特鲁比（Ian Truby）想知道：他们是如何在这么短的时间内管理这么多资金的？安全措施并不是为了检测此类活动而设计的。
初次旅行三周后，拉文与男友带着八个装满现金的手提箱回到希思罗机场。
这太他妈荒谬了，他发短信说，表达了对引起注意的担忧。谈论引人注目。
两人的行动最终促成了更广泛的国际洗钱计划的破获。
文件、法庭记录和采访揭示了一名名叫阿卜杜拉·阿尔法拉西 (Abdulla Alfalasi) 的男子如何带头进行走私活动，自 2017 年以来，他将现金从希思罗机场运送到迪拜。
他在疫情期间扩大了规模，一度携带 11 个重 463 磅的行李箱出发，在迪拜报告称携带了 85 万美元。
阿法拉西的关系，包括他的岳父参与迪拜机场的开发，提供了一种合法性的氛围。
他招募了来自利兹的行政助理米歇尔·克拉克（Michelle Clarke），后者很快开始招募其他人，其中包括拉文（Larvin）。
该计划以轻松赚钱、商务舱航班和豪华住宿的承诺来吸引参与者。
然而，对许多人来说，这种诱惑是短暂的。
2020年10月，两名快递员在希思罗机场被拦截，随后的调查发现了一个由36名国际快递员组成的庞大网络。
克拉克于 12 月在桑给巴尔被捕，当时他在一架私人飞机上携带价值 900 万美元的黄金。
当局最终逮捕了阿法拉西和几名信使，并公布了行动细节。
阿法拉西承认犯有洗钱罪，被判处 9 年 7 个月监禁。
他的资产，包括车辆和手表，被没收；克拉克仍在迪拜因洗钱罪名接受调查。
拉文的男友乔纳森·约翰逊在给《华尔街日报》的短信中表示，他和拉文只是两个被蒙蔽的普通人。
他建议，如果他们的行为如此严重，为什么机场不扫描行李中是否有现金？