原中江信托董事长栽了！拟被终身禁业，涉嫌洗钱罪和赌博罪……

曾经的信托公司一把手，如今被终身禁业，还曾被公开通缉，这究竟是怎么回事？

4月25日，据中国银保监会江西监管局官网消息，其于近日向曾任中江国际信托股份有限公司（现雪松国际信托股份有限公司）董事长、副董事长的裘强下发了行政处罚事先告知书送达公告。

行政处罚事先告知书送达公告显示，裘强在担任中江国际信托股份有限公司（现雪松国际信托股份有限公司）董事长、副董事长期间，该公司存在违规投资设立非金融子公司并开展关联交易、未有效履行管理职责、违规发放自有资金贷款且关联交易未报告的违法行为，裘强应负有直接责任。

依据《信托公司管理办法》（中国银监会令2007年第2号）第六十二条以及《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条第二项和第三项的规定，银保监会江西监管局拟对裘强作出警告及禁止终身从事银行业工作的行政处罚。

值得注意的是，去年裘强还曾因涉嫌洗钱罪和赌博罪被通缉。2021年7月，长沙市公安局官网发布的一则B级通缉令显示，2018年12月13日，江西省公安厅开始侦办裘强涉嫌洗钱、赌博犯罪案。而该案主要犯罪嫌疑人裘强涉嫌洗钱罪和赌博罪。根据这则通缉令中公布的相关信息，与此前官方发布的人事任命信息比对，可以证实被通缉的裘强为原中江信托（中江国际信托股份有限公司简称）、国盛证券董事长。

原中江信托财报信息显示，裘强自2004年6月起就担任中江信托董事长，至2018年辞任，掌舵长达14年之久。作为一家总部在江西的信托公司，原中江信托此前业务涉及较多地方平台融资项目，曾一度以“业界黑马”形象逆袭。但公司业务于2018年频繁“爆雷”，多个信托计划出现兑付问题。

根据原中江信托2017年年报披露的信息，公司当年实现营业收入9.45亿元，同比下降73.9%；净利润1.73亿元，同比下降90.99%。最终，2019年4月22日，雪松控股受让中江信托71.3005%股权完成工商注册变更登记，同年6月，中江信托更名为雪松信托，管理层也同时更换。

事实上，随着信托行业转型步伐加快，以及金融系统的反腐力度不断加强，多个信托公司一把手“落马”。

比如，4月17日，中原信托有限公司党委书记、董事长赵卫华涉嫌严重违纪违法，正接受纪律审查和监察调查。据悉，1998年8月，赵卫华参加工作时进入了建设银行河南省分行，历任房地产信贷部会计、信贷员、房地产金融业务部经理等，此后他于2006年至2014年2月在中信银行郑州分行工作。2014年底，河南省唯一一家省级法人城商行——中原银行新设成立，赵卫华成为中原银行行长助理，并先后担任中原银行党委委员、副行长等职务，2020年6月担任中原信托党委书记、董事长。

近期，金融系统反腐行动升级。4月以来，金融系统内有多名领导干部被查。金融反腐的重拳出击，也彰显高层把金融领域的反腐推向纵深的决心。