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去年9月，来自河南的小赵被人骗了26万。小赵很郁闷，他一个大学毕业生，还有着一份稳定的工作，怎么也没想到，自己还会被人骗……刷单，大家都很熟悉，就是网店老板们造假，找人假扮顾客买买买，从而提高网店的销量和信用。2020年9月，小赵在游戏群里看到“刷单做兼职”的消息，然后跟着一个大姐入了行。起初，小赵做得还挺轻松的，对方发链接，他点进去将商品添加到购物车，直接把钱转入对方提供的账号，几天后，本金退还同时还有5%的佣金。随后，为了挣更多的钱，小赵被人拉到另外一个刷单群，在这里，刷单数量更多，商品的价格也更高。![]( "28fddf1e224b49513a1ddfe50f923ab7.png")
毫无防备之心的小赵哪里会意识到，骗子们在这里就开始下套了！原来，小赵是刷一单退一单的钱，赚一单的佣金。可在这个群里，小赵要在指定的时间内刷完一定数量的单，才能拿到本金和佣金。但此时，骗子们先是和小赵玩起了文字游戏，接着开始设置各种人为障碍，让小赵无法完成任务。![]( "3a22db89d2384afd4efadd12c03bde93.jpg")
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就这样，在骗子们一步步的忽悠之下，小赵先后13次向骗子汇款26万多元，甚至为此走上了卖房的地步。亏得家人及时发现，阻止了已经昏了头的小赵。最后，在家人劝说下，他来到公安机关报了案。受理此案的是上海铁路公安处的杨浦站派出所，由于此案是典型的电信诈骗，上海铁路警方迅速成立了专案组，对案件展开调查。![]( "c3e1e79c78868f3c258d5444786d6bed.png")
经初步侦查，警方确定嫌疑人是在菲律宾的马尼拉实施了诈骗行为，但想要跨境追捕需要一定的时间，于是警方将视线放在了资金流向。经过梳理，警方发现，这是一个专门为犯罪团伙转移非法资金的团伙，他们手里有大量“个人信息四件套”——银行卡、电话卡、身份证、以及银行u盾。
![]( "86ee855fc89191d361bf1a4570448936.png")
该团伙通过卡贩子购买到大量银行卡后，按照上家（骗子）的指令，将资金进行拆分转移，目的就是为了迷惑警方的视线，与此同时将赃款进行“洗白”。![]( "a45e40de4e5bba5db4bd53b67e4b3cbf.png")
通过银行提供的持卡人信息，警方基本掌握了该团伙的作案地点，并先后多次前往重庆、广西等地进行调查。2020年12月，上海铁路警方一举抓获10名犯罪嫌疑人。![]( "1c015a8224effd9fbb801330aa5bd4f7.png")
主犯余涛今年29岁，正是他将其他的犯罪嫌疑人集结在一起。在这起案件发生之前，余涛就曾在迪拜等国家实施过类似的违法行为，因为有着“丰富的经验”，余涛回到国内重操旧业。在电信诈骗案件当中，“银行卡”可谓是一种“刚需”，而本案的这10名犯罪嫌疑人正是提供了大量的银行卡，提供所谓的“结算服务”将资金进行转移和洗白。2019年，我国刑法修正案九，新增了“帮助信息网络犯罪活动罪”这样一条罪名。在司法机关严厉打击电信诈骗犯罪活动的背景下，“帮信罪”的出现，一方面解决了司法实践当中可能存在的难以界分的问题，另一方面更体现了司法机关打击电信诈骗的决心。![]( "f91f6cef12ac5884c5eef4cf231377f4.png")
2021年6月，上海铁路法院以帮助信息网路犯罪活动罪对余涛等10名被告人，判处了一年九个月至七个月不等的有期徒刑。沪一兰博基尼超跑自燃起火烧成渣！新车市场价六百多万！
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