【揭秘】经侦揭秘虚假虚拟货币传销的五大典型模式！！

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反传销网5月24日发布：随着比特币等虚拟货币越来越受到关注，一些不法分子也将“毒手”伸向了虚拟货币领域。近年来虚拟货币传销类犯罪规模大、受害人众多、涉案资金多，对社会和金融秩序稳定带来严重危害。哈市警方揭秘虚拟货币传销的典型模式，提醒市民不要入局。

交易所模式

交易所模式以“公链”概念为幌子，高额的持币生息收益为诱饵，吸引投资人开设高额账户，利用高比例的推广收益，诱导投资人发展线下，建立层级，参与传销而不自觉。通常会以黑客攻击、发型新代币结算等方式软跑路。

钱包模式

通过发行各种空气币、山寨币，开发自己的公链项目，打造自己的钱包、交易平台、App，包装成“去中心化”的中心化项目，平台代币的发行、交易平台上虚拟货币价格的变化等，都是项目方后台控制调节的。

虚假“智能合约”模式

犯罪团伙打着“智能合约”的名义，开发所谓的“去中心化金融理财游戏”，能以小博大、获得高额收益，但实际上，平台上所有的充值、返利、提币等业务，都由犯罪团伙在后台操作。

云矿机模式

云矿机模式只需购买或租赁平台的虚拟矿机，通过发展下线来提高用户等级，下线越多，获得的奖励就越多，诱导投资人入局，项目的结局无疑都是崩盘、收割。

短视频模式

不同等级的用户，通过点击观看短视频软件的广告来获取不同的收益，等级越高，收益比例越高，想要提高会员等级，则需要在指定的交易所，购买平台代币，或者邀请下线，发展下线越多，下线收益越高，提成收益越高，实际上，这就是披着刷短视频赚收益外衣的拉人头模式。

据警方介绍，虚拟货币传销通常具备以下特征：

1.利用区块链的噱头来包装和炒作，从而诱骗投资者。

2.交纳一定数额的虚拟货币作为入门费。

3.犯罪组织化、专业化、隐蔽化。

4.拉人头模式层级深，采用层级团队计酬。

5.发展速度快，可复制性强。

公安民警提醒说，从事虚拟货币跑分，参与者即使在与上游犯罪分子没有事先共谋的情形下，也将会涉嫌帮助信息网络活动罪、洗钱罪、掩饰隐瞒非法所得罪、开设赌场罪、诈骗罪、非法经营罪等，跑分并非网络宣传的“低风险高利润”，一些法治意识淡薄，贪图小便宜，以为是“兼职赚外快”的群体应提高警惕。

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