明日开审！涉6800亿人民币，“洗米华”的豪赌人生，谁是最后赢家？

此前，澳门博彩大亨周焯华
涉跨境赌博犯罪一事，引发高度关注

据温州市中级人民法院消息指

周焯华跨境赌博犯罪集团骨干

张宁宁等35人全部认罪

根据澳门初级法院排期

太阳城创办人周焯华案件

将在9月2日下午开审

据悉，当中涉及非法投注的金额

超过8000亿港元（约6800亿人民币）

01

周焯华“豪赌人生”

画上句号

 2020年7月，浙江省温州市公安局依法对张宁宁等人开设赌场案立案侦查。以犯罪嫌疑人周焯华为首、张宁宁等人为骨干的跨境赌博犯罪集团涉嫌在中国境内实施开设赌场犯罪行为，情节严重。

2021年11月，温州市公安局以犯罪嫌疑人周焯华涉嫌开设赌场罪提请检察机关批准逮捕，温州市人民检察院经依法审查，对周焯华作出批准逮捕决定。

太阳城集团自2007年成立后，受内地经济起飞及自由行政策带动，业务发展迅速。虽然2008年下半年遇上美国金融海啸等危机，但各个主要经济体的央行大开“水喉”救市，资金成本低廉，反而有助以借贷为主的贵宾厅扩展业务。

直至2014年，国家强势反贪腐前，澳门贵宾厅占赌收比例一度高达七成。据市场非正式统计，太阳城集团一直是澳门四大贵宾厅集团之首，市占率一度高达四成五。

太阳城集团凭借贵宾厅业务赚得大量资金，自2011年起拓展其他业务，涉猎包括电影、餐饮、金融、房地产、拍卖行、车业、奢侈品、旅游娱乐、演唱会等，近年大洒金钱在菲律宾、越南等地投资兴建综合旅游娱乐度假村，并且通过股权收购，将业务扩展至俄罗斯市场。

不过，太阳城集团亦屡传负面新闻。2019年7月8日，内地官媒背景的《经济参考报》罕有点名提及太阳城集团主席周焯华控制的企业经营网络博彩活动。及后周焯华现身召开新闻发布会澄清。

去年7月，周焯华被指支持“港独”，并指太阳城集团财务状况恶化，导致大量人士到太阳城集团旗下的赌厅争相提款。周焯华随后拍片逐点反驳，更公布太阳城集团坐拥过百亿“身家”，平息事件。

02

温州市中院合并审理三案

35名下属全部认罪

据温州市中级人民法院消息指，2022年8月10日至12日，浙江省温州市中级人民法院依法公开开庭合并审理了温州市人民检察院指控被告人张宁宁等34人犯开设赌场罪、非法经营罪，被告人张时秀犯开设赌场罪，被告人钟海燕犯开设赌场罪等三起案件，该三起案件均为以周焯华（另案处理）为首的跨境赌博犯罪集团系列案件。

公诉机关指控，2007年以来，澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事周焯华在澳门等地赌场承包赌厅，并于2015年开始在菲律宾等地先后开设“SCM联盟E城”、“UE环球E城”等网络赌博平台进行赌博活动。

为牟取非法利益，周焯华通过发展股东级代理及赌博代理，以提供高额佣金利诱各级代理组织中国境内公民参与跨境赌博，并向中国境内公民推广网络赌博平台。

在中国境内成立资产管理公司为赌客用资产换取赌博筹码提供服务，协助客户进行跨境资金兑付，追索赌债；利用境内地下钱庄等第三方为赌客提供赌资支付结算。

通过中国境内技术公司提供赌客管理、资金结算、车辆服务等技术支持；在中国境内设立公司为中国公民赴境外赌博提供车辆接送服务等，组织中国公民赴境外太阳城赌厅赌博、参与跨境网络赌博，逐步形成以周焯华为首，以被告人张宁宁、张时秀、钟泽新、赖文涛、庞克训等多人为骨干，被告人彭浩、麦国雄等多人为成员，人员固定、层级明确、人数众多的跨境赌博犯罪集团。

截至2021年11月，以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团实施开设赌场犯罪，共发展股东级代理400余人（其中中国籍283人）、赌博代理6万余人（其中中国籍38307人），发展中国境内赌客会员6万余人，涉案金额特别巨大，严重扰乱了社会管理秩序和市场经济秩序。

公诉机关另指控，被告人张宁宁在周焯华指使下，为跨境赌博犯罪集团牟取非法利益，违反国家规定，变相买卖外汇，实施非法经营犯罪，情节特别严重，严重扰乱金融市场秩序。

庭审中，公诉机关出示了指控上述犯罪的相关证据，被告人张宁宁等人及辩护人进行了质证，控辩双方在法庭主持下充分发表了意见，被告人均进行了最后陈述。张宁宁等35名被告人当庭表示认罪、悔罪。庭审结束后，法庭宣布休庭，择期宣判。

03

案件9月2日下午开审

涉及金额超过6800 亿人民币

据消息指，根据初级法院排期，太阳城创办人周焯华案将在9月2日下午开审。控方证人超过90人。据葡文澳门电台报道， 当中涉及非法投注的金额超过 8000 亿港元（约 6800 亿人民币）。

控罪指出，周焯华涉利用太阳城贵宾会经营“赌底面”的不法活动，令六大博企造成损失，亦令博监局少收博彩税，被控触犯229项“在许可地方内不法进行赌博罪”，以及54项相当巨额诈骗罪、3项相当巨额诈骗罪未遂。

此外，他涉在没有取得政府经营批给下，在菲律宾、越南娱乐场经营电话投注、网上投注，因而触犯不法经营赌博罪。

澳门检察院表示，有充分迹象显示该团伙成员涉嫌触犯参加犯罪集团罪、领导犯罪集团罪、清洗黑钱罪、不法经营赌博罪。若四项罪名全部成立，最高可判 33 年。同案其他19名嫌犯，是太阳城的中高层员工。