在美国华人社区常听说有些华人在买房时,因为账上金额不够,又不能直接把大量现金存入银行,就找人用自己手上的现金换取对方的支票,再把换回来的支票存入自己的银行账户。
但往往被犯罪份子利用受害者的现金来源不明或涉及税收等无法解释清楚的问题,拿了受害人的现金却开出假支票。甚至还叫嚣着说“你去报案啊,我才不怕。”此类骗局在华人社区屡见不鲜,但还是有人不停地跳进这样的陷阱中。
华人女子仙蒂告诉媒体记者,她来美国辛苦工作多年,辛辛苦苦攒下不少现金,最近想要买房子,但银行账户上的钱不够,刚好在微信群里看到郑某介绍说自己是装修公司的,可以帮忙开支票,仙蒂就加了郑某微信。口头协议用同等数额的现金换同等数额的支票,每1万美元再额外支付郑某200美元手续费。
仙蒂交了7万多现金给郑某,除去手续费外,拿到多张等额支票后存入银行,但三天后发现支票跳票,被银行告知存入的是假支票。
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