【案例】“受害人”被“黑吃黑”，真相让人哭笑不得
重磅：
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古人云：君子爱财，取之有道。切勿一心只想赚钱，却不管钱的来路是否正当，明知涉嫌违法犯罪，却依然铤而走险，被“黑吃黑”后还以为自己是“受害人”。这不，德阳市公安局旌阳区分局近日成功打掉的2个涉嫌“跑分”洗钱团伙，均是因“受害人”被“黑吃黑”后向警方举报求助，警方顺藤摸瓜抓获团伙成员，而“受害人”本身也是警方打击的犯罪嫌疑人……
案例一
男子闹市区里商讨“跑分”
被“黑吃黑”向警方求助
德阳一男子在闹市区与“跑分”洗钱团伙见面商讨“跑分”项目，两边均以为对方要“黑吃黑”，洗钱团伙仓皇而逃，男子为找回自己被“抢走”的手机和银行卡，向公安机关报警求助……
9月2日下午，家住德阳市区的唐某在朋友蒋某、舒某的陪同下，来到公安局报警。据唐某称，当天中午11时许，自己在路过市区长江西路三段与黄山路交汇处时，有三人邀约唐某到一辆川F牌照的丰田越野车上聊“跑分”项目，期间三人趁其不备，抢走了自己的手机和银行卡。
办案民警根据唐某所提供的线索顺藤摸瓜，迅速锁定犯罪嫌疑人驾驶的车辆。当天下午17时许，嫌疑人黄某、伍某、杨某驾车行驶至市区宝山街某十字路口处被旌阳公安现场挡获。面对民警的审讯，三人对自己涉嫌非法转账洗钱的事实供认不讳。
据黄某供述，自己在今年8月通过某境外即时通讯工具认识了一个代号叫“飞机”的上家，对方提出“跑分”赚钱。在利益的诱惑下，黄某决定拉上朋友杨某一起干，由于人手不够，上家又给黄某增派了一个名叫伍某的“卡农”协助他们。
9月2日11时许，黄某按照上家所提供的“卡主”（非法出借银行卡的人）唐某的信息，如约来到交易地点，双方在核实身份后，黄某和伍某、杨某三人便开始使用唐某的手机和银行卡进行转账操作。
操作期间，唐某的朋友突然出现，黄某等人误认为唐某邀约帮手准备“黑吃黑”，便趁着唐某下车时，三人心照不宣，立即开车逃离了现场。不明所以的唐某也以为对方要“黑吃黑”，不光没有如约支付佣金，还“抢走”了自己的手机和银行卡，急忙向警方求助。
至此，这一出“黑吃黑”的闹剧被民警揭开。嫌疑人黄某、伍某、杨某因涉嫌犯罪，已被公安机关依法采取强制措施。而作为“卡主”的唐某在明知对方将自己的银行卡用于转移电信网络诈骗违法资金的情况下，依然将银行卡提供给黄某等人使用，也将受到公安机关的严厉处罚。目前，案件正在进一步侦办中。
案例二
女子千里赴德参与“跑分”
分赃不均将团伙举报
贵州一女子胆子大，不远千里赴德阳与电信网络诈骗“跑分”洗钱团伙成员见面，因分赃不均就把团伙举报了，没想到被民警看出端倪与蹊跷，把自己也搭进去了……
前不久，贵州籍女子杨某通过某境外即时通讯软件联系上了一个“上线”龙某，对方称需要使用国内的银行卡过账“跑分”，并承诺只要杨某愿意，可以在每次转账金额当中拿出8个点作为回报，见钱眼开的杨某和对方一拍即合。
9月5日，杨某按照龙某指示，从贵州乘坐动车前往德阳，为了确保自身安全，杨某还叫上自己的男朋友程某陪同。抵达德阳后，龙某的手下李某、田某二人将杨某带到市区某宾馆的一间客房内，并使用杨某的银行卡转账数十次，共计100余万元。
期间，双方在谈到佣金分配的问题时，杨某当场提出质疑，表示按照当初“上线”龙某承诺的8个点，至少要给自己8万余元，怎么现在却变成了5000余元？杨某随即打电话叫来早已等候在宾馆附近的男友，将田某和李某堵在客房内，并拨打报警电话，谎称自己被人骗了。
看到杨某突然叫来男友，又拨打了报警电话，田某和李某顿时急了，找机会跑出了宾馆，其中一人因慌不择路还摔断了腿，另一人则被杨某男友穷追不舍后挡获。就在这时，旌阳反诈中心的民警赶到现场，将4人全部带回调查。
民警根据犯罪嫌疑人田某、李某二人的供述，抓获该“跑分”洗钱团伙成员7人。目前，龙某、田某、李某等人被公安机关依法采取刑事强制措施，而贵州女子杨某也因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪沦为犯罪嫌疑人。案件正在进一步侦办中。
反诈温馨提醒
“跑分”是一种洗钱行为，同时也是电信网络诈骗的“帮凶”。市民切勿将自己办理的手机卡、银行卡、对公账户及结算卡，以及微信、支付宝等第三方支付平台账户买卖、租赁给犯罪分子。对涉诈“两卡”黑灰产业，公安机关将发现一起，查处一起，坚决斩断电信网络诈骗违法犯罪黑灰产业链。
来源 /德阳市反诈中心
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