数字藏品平台老板被抓，如何有效辩护？

原创刘红林刘红林律师

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很多数字藏品平台在经营过程中，因法律知识和经验不足，可能会有一些涉嫌违法的行为，有的显然已经是涉嫌刑事犯罪。这种情况下，如何有效辩护？

这篇文章，红林律师就数字藏品平台涉刑案件中的服务思路和大家进行分享，希望对大家有所启发，需要声明的是：本文仅代表红林律师个人观点，不构成对特定法律事项的法律意见。

在为数字藏品平台提供涉刑法律服务时，律师的辩护主要有如下三种思路：

1.优先选择无罪辩护

这是最理想的情况，毕竟没有哪位老板希望创业没成功，却把自己给搭进去。将案件界定为普通民事争议或者行政违法，而非刑事犯罪，是进行辩护的首选方案。

比如，部分数字藏品平台会通过保底回购、手续费或平台收益分红等方式来鼓励用户购买藏品，市场遇冷或者企业经营能力不足、又或者产品上线后稳定性不足、第三方支付结算、团队管理能力不足等，导致平台此前承诺的藏品赋能权益无法兑现，这种情况我们可以理解为初创企业经营不善、但也可能被警方视为涉嫌诈骗。

司法实践中，如果犯罪嫌疑人存在以下情形之一的，原则上可以认定其具有非法占有为目的集资诈骗：

1）大部分营业收入没有用于公司的日常经营，而是通过各种方式转移资金、隐匿财产。

2）公司资金使用的极度不规范，存在对公司资金进行肆意挥霍造成资金缺口较大。

3）公司经营活动的盈利能力不具有兑现承诺的现实可能性，回购资金主要通过新发藏品来实现，不具备可持续性。

对应的，作为律师，我们的着力点就要围绕公司的正常经营行为、资金使用合理性、用户权益兑现等方面进行工作，重点收集、运用以下的客观证据，证明这是公司正常经营中的商业风险问题，而非刑事犯罪：

1）与公司整体经营模式相关的证据：公司的经营资质、区块链网络技术的应用、市场宣传材料、与各位商业组织的合作协议等。

2）公司资金使用相关的证据：比如资金往来证明、会计账簿和会计凭证、资金使用成本、资金决策使用过程、资金主要用途等，比如，产品研发投入、人工工资支出、合理的市场营销工作等。

3）用户权益兑现的证据：比如实物权益的采购发票、发放证明、活动奖金的发放证明、空投藏品的发放证明等。

2.其次选择罪轻辩护

举个例子，在刑事案件中，被告人涉嫌的罪名可以是A罪，也可以是B罪，如果A罪最高可以判处死刑，而B罪最高是无期徒刑，这个时候，通过律师的积极努力，将罪名定为B而非A，虽然最终并非无罪，但无疑是救了当事人一命。

仍以藏品回购分红涉刑为例，虽然同样是收益承诺，但被认定为非法吸收公众存款罪，还是集资诈骗罪，两者面临的法律责任却有较大差别。

按照最高人民法院相关司法解释，不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的，以非法吸收公众存款罪定罪处罚。

按照《刑法》第一百七十六条关于非法吸收公众存款罪的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

而同样的保底回购，也可能被认定为集资诈骗罪。根据《刑法》第一百九十二条关于集资诈骗罪的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

同样是针对保底回购，不同的罪名，量刑差距较大。如果构成非法吸收公众存款罪，有3年以下的可能；而如果被定为集资诈骗，则很难被判定3年以下。

是否具有非法占有为目的，是区分非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的关键，作为律师，我们需要通过资金往来记录、会计账簿和会计凭证、资金使用成本、资金决策使用过程、资金主要用途、实际经营情况等，明确犯罪嫌疑人并没有以非法占有为目的，争取适用较轻的罪名。

3.最后选择量刑辩护

当犯罪嫌疑人大概率要被判刑的前提下，律师可以围绕量刑开展辩护。

常见的量刑情节是自首、立功、认罪态度、共同犯罪中是否是主要人员，经济类犯罪中数额便是最大的问题，通过降低犯罪数额，可以达到减轻刑罚的效果。

有的朋友会说，清者自清，板上钉钉，既然已经公安立案侦查，我们还能改变什么事实不成？

现实情况是，无论是公安还是检察官，因为工作职责的缘故，通常是倾向于追诉犯罪的，他们会把主要的精力放在认定犯罪嫌疑人构成犯罪的事实上，因此对量刑的问题相对来说不会予以重视，即使重视，也往往是往重的方向去，而不会考虑减轻的情节。

这个事情，就需要律师来主动推进。在量刑辩护环节，律师可以从两方面着手进行：

一方面，律师可以发现、寻找已经存在的量刑证据。比如，涉案人员平常的表现、社会身份、认罪态度、积极赔偿受害人、积极退赃，让犯罪嫌疑人和被害方达成民事协议等。

以数字藏品保底回购可能涉嫌的非法吸收公众存款罪为例，按照最高人民法院、最高人民检察院量刑指导意见，对于在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以减少基准刑的40%以下；犯罪较轻的，可以减少基准刑的40%以上或者免于处罚。

以目前各地公安立案侦查数字藏品平台常用的网络诈骗罪为例，按照法律规定，网络诈骗数额50万元以上的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑。