新县警方破获跑分洗钱案 | 清水警方打掉电诈“引流”犯罪团伙——涉网犯罪每日情报

近日，湖南省湘西州永顺县公安局打掉“GOIP”犯罪团伙，专班民警抓获犯罪嫌疑人4名，当场缴获作案手机4台、电话卡5张。

经审讯，李某某等4人为获取经济利益，架设GOIP设备作为通讯伪基站，为境外诈骗团伙提供掩护。目前，案件正在进一步侦办中。

近日，甘肃省陇南市两当县公安局破获冒充客服电信诈骗案，民警先后到河北邯郸，江苏昆山，成功抓获犯罪嫌疑人3名，追回受害人经济损失28000余元，扣押作案工具银行卡4张，作案手机2部。目前，案件正在进一步深挖办理中。

近日，陕西省延安市子长市公安局破获架设“GOIP”设备案，警方抓获4名犯罪嫌疑人。

经查明，2022年8月份以来，该团伙通过架设简易“GOIP”帮助境外诈骗分子拨打诈骗电话，利用无线路由器、手机、平板电脑和设备链接线为境外诈骗分子提供电话呼出帮助。在该团伙的帮助下，境外诈骗分子冒充军警诈骗我国公民涉案十余起，涉案金额40余万元。目前，该案正在进一步侦办中。

近日，河南省信阳市新县公安局破获跑分洗钱案，警方一举打掉洗钱“跑分”团伙，抓获犯罪嫌疑人8名。

经查，该团伙通过组织社会闲散人员出租、出售银行卡，并携带银行卡前往各地市银行ATM自动取款机取款套现，为电信诈骗、网络赌博和色情直播等违法犯罪活动转移涉案资金，涉及全国电信诈骗案件70余起，涉案金额高达300余万。目前，案件正在进一步侦办中。

近日，新疆克拉玛依市公安局白碱滩区分局破获充值返利诈骗案，抓获犯罪嫌疑人14名，斩断了一条涉诈犯罪链条。

经查，犯罪嫌疑人伪装成微商通过微信朋友圈发布虚假“返利活动”广告。诈骗过程中，犯罪嫌疑人伪装成“客服”及“主管”，以“充值返利”为诱饵诱导被害人转账“充值”，后再以交纳押金、代办费、资料费以及补差额等为由诱骗被害人转账更多资金。经拓线深挖，目前已串并关联新疆多地被害人百余人，涉案金额28万余元。目前，案件正在进一步侦办中。

近日，甘肃省天水市清水县公安局打掉电诈“引流”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人63名，起获作案手机60余部、电话卡80余张，并核破外省电诈案件27起。

经查，今年9月以来，以马某、刘某等人为骨干的电诈“引流”团伙，在清水县办理、收购、租借电话卡，冒充银行客服人员拨打贷款电话，引诱对方添加微信，进而掉入犯罪分子的诈骗圈套。目前，案件正在进一步办理之中。

近日，吉林省长春市公安局朝阳区分局东朝阳路派出所破获传播淫秽物品案，警方成功抓获售卖黄色淫秽视频的嫌疑人。

经审讯，犯罪嫌疑人隋某对其在网上传播淫秽物品的违法犯罪事实供认不讳。目前，案件正在进一步工作中。

近日，江西省上饶市公安局广丰区分局打掉涉诈洗钱团伙，警方抓获犯罪嫌疑人2名。 

经审讯，犯罪嫌疑人钟某飞、杨某洪是根据境外犯罪团伙头目的指示，从浙江省携带多张涉诈银行卡到上饶市范围内的各地购买黄金，并就近出售，以达到洗钱的目的。目前，案件正进一步办理中。

2022年11月23日，黔东南州公安局召开打击治理电信网络新型违法犯罪新闻发布会。会上，通报了今年以来打击治理电信网络新型违法犯罪工作情况。1月1日至11月2日，全州电信诈骗立案2762起，同比下降26.01%，破案1088起，同比上升9.26%，抓获违法犯罪嫌疑人4741人，同比上升14.43%。打击收卡、贩卡、洗钱、组织偷越国边境团伙和GOIP窝点共计79个，抓获491人，依法惩戒“两卡”违法人员2714人。共立案侦破侵犯公民个人信息案14起，刑事拘留31人。

全州公安机关针对非法出借、出租、出售电话卡和银行卡用于实施电信网络诈骗等违法犯罪活动进行专项打击整治，今年以来，全州共计抓获处罚“两卡”人员2714人，依法惩戒2714人，采取强制措施625人。在党的二十大期间，州公安局反诈中心牵头组织凯里市公安局抓获以文某为首的“洗钱”犯罪团伙，抓获12名犯罪嫌疑人，收缴涉案银行卡22张，冻结该团伙涉案关联账户50万余元。

近日，淘宝发布了《淘宝平台违禁信息管理规则》涉及欺诈类商品规则修订的公示通知，此次规则变更将于2022年11月29日正式生效。公告显示，此次规则主要变更点在于新增禁止销售涉嫌用于欺诈商品：电话卡批量插入设备；改号、虚拟拨号、违规接入电信网络的商品；涉嫌欺诈的批量网络地址切换、短信验证类商品；其他为电信诈骗提供帮助的商品（短信端口、仿冒网站代码）。 

具体来看，欺诈工具类商品及服务新增具有实施电信网络诈骗用途的设备、软件及服务，包括但不限于： 

1.电话卡批量插入设备，如多卡接收器\卡槽 、多卡宝、GoIP设备、猫池等。 

2.批量账号、网络地址自动切换或批量接收提供短信验证、语音验证的设备、软件及服务，如短信猫、网页\APP\账号代短信验证服务及软件、IP修改/代理/伪造的软件及服务、打码/扫码/接码平台、IP转换软件及服务、秒拨IP等。 

3.具有改变主叫号码、虚拟拨号、互联网电话违规接入公用电信网络等功能的设备、软件，如改号软件、改号设备、伪基站、VOIP、Google Voice等。 

4.为他人实施电信网络诈骗活动提供帮助的商品和服务，如:短信端口服务\源码、仿冒网页\APP\小程序制作服务或源码等。

*以上信息由无糖学院

反网络犯罪情报研究中心收集提供

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