「投资人必读」跟随聪明钱：了解聪明钱标签以及如何使用它们

BTX Capital

收录于合集

原文：Nansen

编译：BTX Capital

聪明钱介绍

在不受监管的加密货币世界中，有人可以通过 101 种方式来发展优势。这可能是通过在该领域工作并认识合适的人，加入正确的电报 alpha 群组，或者只是搜索链上信息并于上所前抢先交易。

然而，有一点很清楚 —— 链永远不会说谎。在我们在 Nansen 中寻找信号的过程中，我们一直致力于分析聪明钱 —— 拥有链上证据来证明他们聪明的钱包地址。因此，这将成为涵盖我们各种聪明钱细分的动态文件。

先发流动性提供和质押者

First Mover LP（先发流动性提供者）—— 前 200 个地址，基于他们是先发者的一定规模的流动性池数量（前 100 个进入的地址）

First Mover Staking（先发质押者）—— 前 200 个地址，基于他们是先发者的一定规模的质押池数量（前 100 个进入的地址）

现在，这通常会捕获属于这两个类别的地址：不睡觉的人，总是潜伏在 Twitter 和 Discord 上，随时准备进入下一个质押池。希望提高种子流动性并帮助项目获得吸引力的项目支持者（例如投资者、巨鲸朋友）。“有 3 种谋生方式：成为第一、更聪明或作弊” —— 在这里，我们努力成为第一。

基金和私募投资者

Funds - 投资和管理加密货币的公共实体。

私人销售投资者（PSI）- 从大量不同代币的投资者分销商地址收到至少 100,000 美元的地址。

两者之间的区别在于身份。对于基金，这意味着我们已经确定了钱包背后的实体。另一方面，私募投资者（PSI）是指能够展示投资者行为的链上证据的地址。这里的范围更广一些，包括顾问、天使投资人和潜在的实体，这些实体不是基金，而是在分配的基础上运行（例如媒体公司、咨询公司等）。

除了简单地照搬这种地址的交易外，了解它们当前的投资组合、它们的分配细则以及它们正在使用的协议之类的东西也会很有用。

一种更复杂的研究方法是跟踪流入和流出的流量。

一个简短的案例研究：

如果有人能观察到代币流入 Defiance Capital 的地址，那么 Muse DAO 和 Defiance Capital 之间的战略融资交易在公示之前就已经可以在链上被发现。

来源: Nansen’s State of The Crypto Industry Report 2021 (https://www.nansen.ai/report/nansens-state-of-the-crypto-industry-report-2021)

聪明和更聪明的流动性提供者

Smart LP - 通过成为 Uniswap 或 Sushiswap 的流动性提供者和流动性矿工赚取了超过 100,000 美元。利润计算不包括无常损失。

Smarter LP - 在任何 Uniswap V2 类型的 DEX 上，在利润和投资回报率方面排名前 1% 的流动性提供者和流动性矿工。利润计算包括无常损失。

谢天谢地，不是愚蠢和更愚蠢。与先发流动性提供者类似，这些标签考虑的是流动性的提供。然而，关键的区别在于，在这里，我们使用已实现利润作为衡量标准，而不是速度。

你可能知道，无常损失经常被吹捧为 DeFi 中的“无声杀手”。一个人需要先知先觉才能超越无常损失。所以就有了这个标签，除了考虑类似的流动性提供之外，这些地址可能是老练的加密货币原住民，值得通过研究它们在关注什么来获得优势。

空投专家

在多次空投中收到大量代币的地址（空投的价值基于分配开始后 30 天的平均值）。

在这里，我们查看已收到大量空投的地址。具有此标签的地址通常分为两类 —— 一种是广撒网然后祈祷奇迹，另一种则是与自建的协议列表进行互动。属于第二类的地址是你应该关注的地址。

你必须深入挖掘并查看地址的交易历史记录，然后才能将少数几个入围以密切关注。以下是一些具有大量互动的著名项目的例子：

Aztec

Nomad

xPollinate

我们不了解这些例子的空投潜力，也不对协议本身的质量发表评论。把上面的列表作为你开始探索之旅的简单示例就好。

聪明的 NFT 交易员

基于 NFT 销售实现利润的前 100 个地址和基于我们的内部交易员评分指标的前 100 个地址

正如术语所暗示的那样 —— 擅长交易 NFT 的地址。无论是将 NFT 从价值 0.1 ETH 倒卖到 1 ETH 还是从 30 ETH 到 60 ETH，我们都根据每个 NFT 交易者的实现利润对他们进行了绝对和相对的排名。此外，我们只考虑翻转了超过一定数量收藏的交易者，这样我们就规避了任何昙花一现的交易者（比如说仅通过 1 个收藏品就成功的交易者）。

自然这些就是那种可以被用来模仿交易的地址。你可以通过我们的 NFT Paradise 利润排行榜仪表盘来查看此类地址的示例并关注它们。

来源: Nansen’s NFT Paradise Profit Leaderboard Dashboard（https://pro.nansen.ai/nft-paradise?platform=All）

聪明的 NFT 坚定持有者

按其当前 NFT 投资组合的估计利润排行的前 100 个地址和基于我们的内部坚定持有者（hodler）得分指标的前 100 个地址

在这里，我们改为查看未实现利润。有多少地址坐拥大量纸面利润，但具有一双钻石手，坚定地持有他们的 NFT？该细分侧重于尚未售出的地址。

一个开始的好方法是查看我们在 NFT Paradise 上的聪明钱选项卡（https://pro.nansen.ai/nft-paradise/smart?platform=All），查看来自聪明钱地址的最近交易，看看他们在做什么。你甚至可以专门针对聪明的 NFT 坚定持有者标签和活动类型（买入、卖出、铸造）进行筛选，以获得更好的查询结果。如果你看到少数聪明的 NFT 坚定持有者正在销售一些特定的收藏品，那么这就是一个潜在的“退出”信号，反之亦然。

来源: Nansen’s NFT Paradise Profit Leaderboard Dashboard（https://pro.nansen.ai/nft-paradise?platform=All）

聪明的 NFT 的早期采用者

在指定日期之前投资选定的蓝筹项目且仍持有该项目 NFT 的前 100 个地址

相当多的蓝筹项目都有“alpha”通道或代币门槛的 discord。通过观察钱包可以有助于告诉我们该群组在做什么。Nelson 的这篇文章很好地涵盖了找出这种“alpha 群组”的一种方法（https://twitter.com/nellimkopi/status/1509551793625178117）。

“如果他们的无聊猿被关在保险库冷钱包里怎么办？标签就不再起作用了吗？” —— 或许是这样，但这就是需要付出一些努力的时候了。通常，交易者的冷热钱包之间会有“链接”。人们可以在 Wallet Profiler 上观察交易对手的表格以找到一些线索。

保险库冷钱包的交易对手表示例

来源：Nansen's NFT Paradise Smart Money Dashboard（https://pro.nansen.ai/nft-paradise/smart?platform=All）

聪明的 NFT 铸造者

在过去 60 天内铸造的多个收藏中实现至少 ≥ 5 倍已实现利润的前 100 个地址

铸造很难，尤其是随着最近 NFT 项目的爆炸式增长。如何确定要铸造什么？跟踪这些地址可能是寻找有意思的铸造的一种方式。

快速聪明警报提示：

与其只键入地址，你可以在地址前面添加一个“from:”，使其成为“from:0x....”以过滤由该地址发起的交易。这显著减少了出现诈骗代币的数量（例如，如果一个地址随机接收代币），从而减少了垃圾信息。

结论

只有知道谁站在交易背后，才能知道链上发生了哪些交易。通过使用我们的标签，你可以做出更明智的投资决策，并在机会出现在链上时立即意识到。我们将及时为标签添加更多的评论，请关注此页面并继续探索！

原文链接：https://www.nansen.ai/research/following-the-nerds-understanding-smart-money-labels-and-how-to-use-them

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