揭示大宗商品贸易交货的真与假

扑克风控官扑克投资家

课程已更新至31讲，共879分钟，每周持续更新中

现已有来自80多家企业的学员加入～

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视频来源：《大宗商品贸易知识体系46讲》-第31讲贸易业务的“真”与“假”

根据贸易相关的法律规则、贸易场景里的商业惯例，和大家分享到底什么是虚假贸易业务？

我们会从货物的实际存在性、品质价值性、货权交接流程等几个方面具体给大家介绍什么是虚假交货。同时还会从贸易业务的商业实质角度，来介绍什么是虚假的交货意图。

上一次我们在课程当中提到了贸易综合体的概念、整体业务真伪判断的基础原则。最后还就“如何在日常贸易业务经营中，保证贸易业务的真实性”，给大家一些基础建议。

在大宗商品贸易业务中，虽然交货和付款是对应存在的，但贸易不是因为有付款，而是因为先有交货，付款只是交货的对价，而且在交货的对价当中，也不一定完全是付款。因为在业务生态中，没有货款也可以有贸易，但是没有交货就一定不是贸易了。

因此我们判断一个大宗商品业务是否是真实的，其核心的问题是卖方是不是有真实的交货。那么什么是真实的交货呢？

在大宗商品贸易业务当中，物流交货是最复杂的操作和专业模块，涉及到物权法的规则、交货方式、仓储运输的作业等等问题。具体相关的专业规范，我们会在货权管理这个主题下和大家来做具体分享。

这里我们先从贸易操作场景角度，对大宗商品贸易买卖真实交货所涉及的问题做一个概括。

大宗商品贸易的真实交货主要包括两个方面。第一，货物本身的真实性；第二，真实的交货意图。

首先我们如何来确定货物本身的真实性呢？大宗商品贸易业务链中，货物的真实性不是简单有图有真相的问题。货物的真实性，至少应该有三个方面的证据。第一，有证据证明货物是实际存在的，这是最基础的要求。比如说卖方他交的如果是存放在仓库码头堆场的货，那就会有仓库或者港口的地址名称，就会有具体的存放位置，能够现场去核实摸得着看得见。而且仓库或者堆场对这些实际存在的货，往往会给货主单位出具文件，至少是货代会出具文件证明，有的是规范的一些仓单，有的是入库单、存货证明等等。

正常情况下，买方也都会到现场去验货盘货，留下验货盘库的记录。那么卖方如果交的是外贸海运漂的货，也会有买卖双方之间关于船舶规范的确认、船舶作业航运的动态沟通、正本提单等等单据文件的证据。这些往来这些证据，都能够证明货物的真实性。

大宗商品体量巨大，真实交货的一举一动都会在买卖方之间。物流方之间留下大量的证据文件，特别在负责控制管理货物的第三方物流机构里边，会留下很多往来或者单据文件，这些证据文件都是能够证明货物的真实性。

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（内容-展开全部课程-第31讲）

引言

大宗商品国际贸易业务涉及全球性供应链及市场体系，业务涵盖产业经济生态、国际金融及结算、贸易物流、衍生品交易、企业运营管理，以及贸易基础法律规范等复合专业领域，属于典型的知识密集型管理领域。

大量的专业素材都有公开资料，但是分散性强。此外，大宗商品业务的实践性，院校老师撰写的一些书籍，由于缺少一线经手或管理业务的经验，往往要么倾向宏观，要么停留在如何商检、报关或商业文件规则的具体操作层面，对于一线系统管理贸易业务帮助有限，不能满足大宗商品行业一线经营专业要求。

因此从我们的经验来看，大宗商品贸易业务回避不了实践经验的总结，和各学科知识的综合汲取、融会贯通，实务级的人才培养始终是大宗商品行业企业及从业人士的需求。

为促进大宗商品贸易行业专业级知识管理，支持从业人士持续提升专业水平，更高效获取行业通识经验以赋能贸易实战，我们依托大宗商品贸易行业专业咨询团队历经数年时间梳理总结的系统化专业知识经验，推出了专业系统培训课程——《大宗商品贸易知识体系46讲》，全面讲解、介绍大宗商品行业综合知识体系，涵盖大宗商品贸易业务风险管理、法律合规、买卖交易、物流交货、融资结算、衍生品等各专业模块及相关工作方法论原则。

46讲九大模更新介绍

▲模块一：大宗商品贸易知识体系纵览▲

▲模块一：知识体系导言-片段预览▲

▲模块二：大宗商品贸易风险管理▲

▲模块二：业务风险分析方法-片段预览▲

▲模块二：期现结合业务模式-片段预览▲

▲模块二：空转走量业务模式-片段预览▲

后续7个模块待更新

▲模块三：大宗商品贸易法律合规管理原则▲

▲模块四：大宗商品现货交易审核原则▲

▲模块五：大宗商品贸易合同管理原则▲

▲模块六：大宗商品贸易物流货权管理原则▲

▲模块七：大宗商品贸易结算管理▲

▲模块八：大宗商品贸易纠纷解决原则▲

▲模块九：大宗商品贸易数字化的内涵和方案及挑战▲

课程一经推出，引发关注

《大宗商品贸易知识体系46讲》课程推出后，受到各知名大宗商品企业关注，目前已有来自招商局集团、小鼎能源、杉杉物产、广州珠投、浙江纳轩资产、永安资本、云南能投等80家企业的学员已加入学习营，我们期待更多伙伴的加入，协伴同行！

《大宗商品贸易知识体系46讲》更新至今，由于贸易业务专业且复杂，我们也在不断总结经验，课程内容通过以下5点为主要原则展开：

1、专业的准确性，这是基本点；

2、内容侧重独特贸易一线专业经验的总结归纳，避免搬砖性的材料；

3、每个主题内容的简明性，以便保证这一期整体课程的体系感，未来再就重要主题深入延伸；

4、这几年是大宗商品业务的多事之秋，尤其今年行业大事不断，课程因此要对现实热点问题要有所回应，但基于大宗商品业务生态规则具有长期稳定性的认识，课程重心仍然在于基础专业问题的分享。每个热点事件背后其实都有基础原因，例如近期的铝锭事件、秦皇岛港事件，其发生的背景都是大宗行业的老问题，这些热点过去了基础问题还在；因此课程的重心置于长期性贸易生态规则与问题，未来我们可以考虑，针对大宗行业实时热点、突发重大事件，开视频解读的频道；

5、课程专业讲解本身兼顾一定生动性、一气呵成性，尽量让大家有良好学习体验，避免感觉枯燥伤脑，大家平时做业务就够累心了，但毕竟课程的内容是严肃要害的专业性问题，也不能漫谈化。

大宗商品贸易的专业技术知识的分散性，同时却也为大宗商品贸易行业人士的知识学习提出了挑战，由此大宗商品贸易行业由此也像很多的古老行业一样，其中的企业组织不断的以言传身教、实操训练的模式培养一代代工匠一样的人才。相比大学等专业机构，大批量、工业标准化式的培养“人才”的模式，这种本于实务经验的工匠式培养人才的传统模式，由于远离纸上谈兵，具有着更大的生命力和合理性。

我们从贸易一线实践出发，梳理总结了大宗商品贸易知识技术的体系结构，其中综合了大宗商品贸易业务相关的商业知识、法律知识、企业期现货风险管理等领域知识，希望为行业同仁学习大宗商品贸易业务提供一个框架支持。
赵钢，公众号：扑克风控官在动荡的环境中，这篇文章你必须细读：漫谈大宗商品贸易知识体系

我们将对大宗商品事业的拳拳之心和殷切之爱全部投注到对这门课程的打磨之中，希望它能够在你的事业和生活中投注一束亮光，于你有启发、有帮助、有收获！

讲师写给大家的话

此次课程我们与北京金诚同达（上海）律师事务所共同出品。作为此次课程体系的牵头研发者——金诚同达律所合伙人赵钢老师，拥有大宗商品国际贸易领域19年工作经验，并凭借其大宗商品贸易领域系统化的专业知识，将负责主要课程模块的讲解。他也有许多话和大家说，同时也向大家发出了邀请，请大家用心看完

星辰大海的产业舞台

大宗商品贸易是星辰大海的业务，其连接着全球大宗商品上游的生产及下游的消费，也是金融资源与实体产业之间的通道桥梁。已经崛起的中国作为制造业大国，是全球最大的大宗商品进口国、消费国，每年各类大宗商品进出口总额达十万亿元人民币，中国大宗商品贸易行业无疑是国民经济大的重要板块。越来越多的中国企业也已逐渐成长为全球大宗商品行业的活跃甚至领先角色，随着国内经济的持续发展及企业运营能力的持续提升，全球大宗商品市场会向中国企业展现更广阔的天际线。

知识密集的行业特点

大宗商品国际贸易业务涉及全球性供应链及市场体系，业务涵盖产业经济生态、国际金融及结算、贸易物流、衍生品交易、企业运营管理，以及贸易基础法律规范等复合专业领域，属于典型的知识密集型管理领域。在此复杂业务场景中，大宗商品贸易行业企业而言，团队高水准的知识经验素养及相应的业务运营能力，是企业业务安全及在竞争中致胜的重要武器，甚至其价值可比肩贸易所必须的宝贵财务资源。

人才培养的持续挑战

基于大宗商品贸易业务专业场景的综合复杂性，院校专业化教育远不能满足大宗商品行业一线经营专业要求，实务级的人才培养始终是大宗商品行业企业及从业人士的需求。大宗商品贸易行业本身是个人才辈出的行业，持续数十年的行业发展，锻炼出大量经验丰富的专业人才，然而如何系统化的沉淀住行业老法师的经验，以之装备、赋能不断进入这个行业新人，也是大宗商品行业的现实挑战。

系统化知识的专业赋能

为促进大宗商品贸易行业专业级知识管理，支持从业人士持续提升专业水平，更高效获取行业通识经验以赋能贸易实战，我们依托大宗商品贸易行业专业咨询团队历经数年时间梳理总结的系统化专业知识经验，推出了大宗商品贸易专业系统培训课程，全面讲解、介绍大宗商品行业综合知识体系，涵盖大宗商品贸易业务风险管理、法律合规、买卖交易、物流交货、融资结算、衍生品等各专业模块及相关工作方法论原则。大型贸易企业管理及咨询经验的行业资深人士，受邀作为此次系列课程的讲师，精心录制系统化视频课程，全面讲述大宗商品专业。

持续更新的知识平台

籍此课程体系，我们向大宗商品行业企业与业内人士发出邀请，我们一起建设大宗商品行业专业级的知识经验分享与交流平台，形成专业学习及专业研究生态圈，共同推动国内大宗商品行业整体专业水准、国际性竞争能力提升，为贸易经济发展携手贡献活力与创造力。

贴心设计：每一讲均有免费试看及内容

我们的学习营不仅仅有46讲，目前已更新了848分钟的在线精美视频课（持续更新中），还有学员专属社群和不定期的直播。

为了让大家更好的了解课程，我们特别对每一讲课程做了免费试看课程，扫描下方图片二维码进入课程页面，在“内容”处选择【试看】标记章节即可观看学习！课程咨询：扑克晓晓 13311921072（微信同号）

▲扫码免费试看课程▲

关于我们为什么要花费如此多的心思和精力来做这门课程，大家可以点击以下两篇文章查看：

1、作为一门古老技术的大宗商品贸易：漫谈大宗商品贸易知识体系

2、初心不改，这个课程我们打磨了5个月：《大宗商品贸易知识体系46讲•学习营》上线

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