近些年，大宗商品贸易业务风险事件频发，越来越多的业内相关企业更加关注大宗商品贸易的法律合规管理。

   《大宗商品贸易的法律合规管理》核心模块

大宗商品兼具商品与金融两种属性，大宗贸易往往被企业作为载体用来实现各种商业与金融目的。赵律师通过以下核心模块，揭示交易中隐含的商业与合规风险，并就其中涉及到的行政、民事、刑事、个人等责任问题，通过各种案例做详尽分析与判例解读。

• 大宗商品贸易风险因素

• 大宗商品贸易主要业务模式风险管理

• 大宗商品贸易业务信用风险

• 大宗商品贸易业务操作风险管理

• 大宗商品贸易合同风险管理

• 期现结合业务合规原则

• ......

   扑克财经特约讲师——赵钢，北京金诚同达（上海）律师事务所合伙人。

赵律师拥有大宗商品国际贸易领域19年工作经验，曾在央企及大型国有贸易公司先后任职多年，负责法律事务、运营全面风险管理，对大宗商品现货、衍生品交易的法律合规及风险管理有系统研究，并累积深厚管理及专业咨询经验，担任众多大型贸易行业企业风险及法律专业顾问。

图为赵钢律师为某头部风险管理公司进行培训

结合热点案例，详尽大宗商品贸易企业的风险管理主流的风控体系与大宗商品贸易主要业务模式。

   三大核心模块推荐

1、《大宗商品企业风险管理体系》

大宗商品贸易企业的风险管理有两种主流的风控体系，一种是国内架构，日常管理倚重于客户资信、合同审批、货款支付、货权交接；另一种则是海外架构，偏重于客户授信、期现头寸、交易敞口、损益核算。

• 商贸企业风险管理核心要素

• 大宗商品贸易主要风险症结

• 大宗商品贸易风险管理核心模块

• 大宗商品贸易企业风险管理架构

• 主流商贸企业风险管理机构设置

• 商贸企业风险管理体系建设步骤

商品贸易往往被当做为套利的载体去实现各种金融差异（期现、汇率、利率等） ，通过有色金属的一般贸易、融资贸易、结构贸易揭示了各种贸易的交易实质，以及现货贸易中隐含的风险症结，同时展示了两家行业标杆通过贸易和投资促使并购重组的历程。

• 一般贸易

• 代理贸易

• 融资贸易

• 结构贸易

• 行业标杆

• HS归类引发走私刑事

• 信用证结算常见欺诈

• 含权贸易的交易风险

• 期现匹配管理与核算

• MTM与MTI应用场景

• 化危为机的危机管理

• 融资贸易隐含的风险

• 极端行情的流动性风险

   扑克财经特约讲师——先总 500强集团大宗贸易板块风控总经理