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纽约南区联邦检察官7日宣布,他们从一名房地产开发商钟・詹姆斯(James Zhong)那里没收了价值逾33.6亿美元的比特币。
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去年11月,调查人员在突袭佐治亚州居民钟氏家时发现了5万多枚比特币,当时一枚比特币价值逾6.6万美元,5万多枚就值30多亿美元,这是司法部迄今查获的史上最大数量的加密货币。32岁的计算机科学专业毕业生钟氏上周五被捕,当天他承认在22岁时(10年前)从名为“丝绸之路”的暗网市场,用欺诈手法获得超过5万枚比特币,犯下了电汇欺诈罪。“丝绸之路”是一个臭名昭著的黑市购物网站,贩售物品包括毒品、武器、被盗的信用卡、伪造的文件,甚至能买凶杀人。它于2013年被美国政府关闭,其创始人罗斯・乌布利希(Ross Ulbricht)也被逮捕。乌布利希于2015年被判刑时,纽约南区法院判决所有通过“丝绸之路”平台交易的约990万枚比特币均可被没收。然而,在宣判时,政府对其中许多比特币的确切去向并不清楚。![]()
这次行动就是曼哈顿南区联邦检察官办公室领导的、调查这些失踪加密货币下落的行动的一部分。根据起诉书,钟的罪行可以追溯到2012年,当年22岁的他从这个暗黑网骗取了53,000多枚比特币。他创建了九个“丝绸之路”账户来隐藏自己的身份,并连续触发140笔交易,以诱骗该平台将比特币释放到钟的账户中。然后,他将这些比特币转移到他控制下的其它账户。例如,2012年9月19日,钟将500枚比特币存入丝绸之路钱包。在首次存款不到五秒钟后,钟连续五次提取500比特币——在同一秒内——共提取2,500比特币。再如,他存入一笔,马上提取50笔,然后把账户注销。纽约南区检察官威廉姆斯(Damian Williams)在一份声明中说,钟十多年前从丝绸之路偷走的约5万枚比特币,“近十年来,这一大块失踪比特币的下落,已经膨胀成一个超过33亿美元的谜团。”丝绸之路一案的调查就像传统的警匪片,除了先进的加密货币追踪技术,找到失踪货币还要依赖老式的警察手段。威廉姆斯说,他们在钟家浴室的壁橱里一堆毯子下的爆米花罐子里,找到一个单板电路板(single-board computer),5万枚比特币存放在其中。这就是所谓的硬件钱包。鉴于加密货币的数字属性,他可以用私钥把比特币存储在USB类型的外部设备中,比实物现金更方便。“这个案子表明,我们不会停止追踪金钱,无论隐藏得有多巧妙,甚至是爆米花罐底部的电路板(我们也能找到)。”威廉姆斯说。钟随后又交出了1000多枚比特币,并同意帮助检察官获得剩余的比特币,并在这方面提供技术援助。![]()
钟的律师巴赫纳(Michael Bachner)回应记者说,“钟先生对自己10年前、年仅22岁时的行为深感懊悔,他几乎退还了他不当收购的所有比特币(约53,000枚硬币)”“具有讽刺意味的是,鉴于过去十年比特币价值的增长,他退回的比特币价值成倍超过了他拿走的比特币的价值。”根据钟的认罪协议,他偷的比特币源自乌布利希犯罪所得,因此钟没有受害者赔偿。法院记录显示,钟在2019年与孟菲斯开发商Clayton Kemker一起创办房地产业务RE&D Investments之前,在佐治亚大学学习计算机科学。作为钟对丝绸之路欺诈认罪协议的一部分,他向政府签署上缴该公司80%以上的股份。根据没收令,检察官还扣押了钟家的66万1,900美元现金;四根一盎司银条、三根一盎司金条、四根10盎司银条和一枚金币;25枚卡萨修斯西乌斯硬币(实物比特币),价值约为174比特币。![]()
示意图
钟上周五以31万美元保释金获释。电汇欺诈罪最高刑期为20年,钟认罪后面临27至33个月的刑期,法庭定于明年2月22日对他量刑。所谓邪不胜正!当年这些比特币要是从正规渠道获得的话,早就发了...
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