慢雾：警惕 TransferFrom 零转账骗局

原创慢雾 AML 团队慢雾科技

By: Lisa

距上次披露 “相同尾号空投骗局” 没多久，近日，我们又在用户的反馈下捕捉到一种很相似的手法。

根据多名用户的反馈，用户在 TRON 上的地址转账记录中不断出现陌生地址转账 0 USDT，而这笔交易均是通过调用 TransferFrom 函数完成的。

（图 1）

随意点进一笔交易查看详情，如图 1 红框第一笔 tx 为 701e7 的交易：

（图 2）

这笔交易是 TCwd 开头的地址调用 TransferFrom，将 0 USDT 从以 TAk5 开头的地址转到以 TMfh 开头的地址。

也就是说，罪魁祸首是以 TCwd 开头的地址，我们去看下这个地址的情况：

（图 3）

可以看到，这个地址在疯狂地批量调用 TransferFrom。

接着，我们看看此地址在 USDT 的转账情况。

（图 4）

几乎全是转出 0.001 数额的记录。这让我想起了尾数相同空投骗局也曾出现过类似的情况。也就是说，这个以 TCwd 开头的地址可能是作为主地址之一，将 0.001 分发到不同的地址，而这些不同的地址都有可能是攻击者用来空投的地址。我们选择地址 TMQy...6ZRMK 进行验证：

（图 5）

USDT 接收地址都是 TADXT...Lhbuo，再往下追溯：

（图 6）

从图 6 其实可以发现，地址 TADXT...Lhbuo 曾经与 TMQ...QZRMK 地址有过 2 笔正常转账，而攻击者利用尾号 ZRMK 相同不断空投小额 USDT。也就是说，这个用户不仅遭受尾号相同的空投骚扰，也遭受着本文提到的 0 转账骚扰。那也可以认为，这两种相似手法的背后是同一个团伙。

经过对该手法的分析，究其原因主要是代币合约的 TransferFrom 函数未强制要求授权转账数额必须大于 0，因此可以从任意用户账户向未授权的账户发起转账 0 的交易而不会失败。恶意攻击者利用此条件不断地对链上活跃用户发起 TransferFrom 操作，以触发转账事件。

我们不禁猜想，除了 TRON 上，在以太坊上会出现同样的情况吗？

于是我们在以太坊上进行了一个小小的测试。