刘律师团队，近期成功案例回顾（刑事取保篇）

刘磊律师代理：湖南某小伙儿，在“火币网”做OTC商家，买卖USDT搬砖套利，挣取一分钱左右价差；因卖币过程中收到赃款，被甘肃兰州警方予以拘留，涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得，嫌疑人批捕后的一段时间，才委托到我这里。

经过阅卷，刘律师认为：嫌疑人卖币过程中，不存在主观上“明知或应知”买币款属于赃款的情形；于是，跟公检法多次沟通、论证，该起案件两次退回公安机关补充侦查。最终，于2021年8月20日，予以取保候审。值得一提的是，该起案件属于，批捕之后的“取保候审”。

周荣律师代理：黑龙江佳木斯的沈先生（化名），在“热币网”认证为OTC商家，买卖USDT搬砖套利，每个USDT挣取利差在两分钱到六分钱不等，因在不知情的情况下收到了赃款，于7月30日被淮南公安局某分局以帮助信息网络犯罪活动罪刑事拘留。沈先生因类似情况曾被安徽六安某分局刑事拘留，也是我们团队律师为其辩护并成功取保过，所以这次沈先生被拘留后，家属第一时间联系并委托我们。

接受委托后，我们团队周律师第一时间会见了沈先生并与承办警官进行了沟通，提交了沈先生不构成犯罪的法律意见等书面辩护意见。后该案被移送检察院审查批捕，周律师第一时间联系了承办检察官，就沈先生主观对收到赃款“不明知”、沈先生不构成犯罪、不应当批捕等案件要点、疑点进行了沟通。最后，检察院于2021年9月3日作出不予批捕的决定，淮南公安局某分局决定对沈先生取保候审，本案在检察院批捕阶段成功取保。

钱桑桑律师代理：广东省广州市的李先生（化名），在“火币网”做OTC商家，买卖USDT挣取利差，每个USDT的利差在一分钱到五分钱不等。在不知情的情况下收到了赃款被冻结账户，三天后账户自动解冻了，就没当回事儿！后7月29日被柳州某县公安局以诈骗罪刑事拘留。一开始家属只委托了当地一名律师，被移送检察院审查批准逮捕阶段，家属于8月31日紧急联系我们并委托。

接受委托后，由于时间非常紧迫，钱律师于9月1日赶往柳州某县看守所会见了李先生，随后联系了承办检察官，就OTC交易模式、虚拟货币交易的合法性、李先生是否构成犯罪等双方关注的要点、疑点进行了多次沟通，并提交了书面辩护意见。最后，检察院于2021年9月3日作出不予批捕的决定，柳州某县公安局决定对李先生取保候审，本案在检察院批捕阶段成功取保。