“承兴系”涉300亿虚假供应链融资一审宣判！罗静因合同诈骗、向非国家工作人员行贿被判无期 | 法经资讯

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有“商界木兰”之称，靠虚假供应链融资生意一度风光无限的“承兴系”实控人罗静，于2019年6月被警方刑拘。时隔三年，2022年11月1日，上海第二中级人民法院对承兴融资案罗静等人涉嫌合同诈骗及行贿等依法做出了判决，其中罗静被判合同诈骗罪、向非国家工作人员行贿罪，判处无期徒刑，剥夺政治权力终身；罗静的妹妹、“承兴系”资金部负责人罗岚被判有期徒刑十七年六个月，其余涉案的“承兴系”员工分别被判有期徒刑三年四个月至八年不等。

“承兴系”罗静案在2019年6月爆雷案发。起初是2019年7月5日上市公司的连环公告引发的资本市场变动，随后公告关联的公司之间相互“推卸”，事件影响迅速发酵扩大，供应链爆雷、涉嫌经济诈骗、伪造合同等匪夷所思的事情陆续曝光。

罗静案爆发后，上海第二中级人民法院调查发现，罗静案涉及金额超300亿元，多家机构卷入其中：歌斐资产为承兴系提供债权供应链融资规模34亿元，摩山保理提供融资规模28.9亿元，以及云南信托15.83亿元和湘财证券5.6亿元等企业提供的融资……

1. 应收帐款担保的供应链融资

根据南方人物周刊报道，2019年7月5日，A股上市公司博信股份（600083）公告称，其董事长罗静6月20日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留，该公司当日开盘后很快跌停，随后港股上市公司承兴国际控股发布同内容公告，到周一(2019年7月8日），该公司股价跳水下跌近90%。

2019年7月8日晚，美股上市公司诺亚财富公告称，旗下歌斐资产管理的一个信贷基金爆雷——“承兴国际控股相关第三方公司提供了34亿元的供应链融资，因我董事长出事后存在兑现风险。而该供应链融资涉及的担保，主要是承兴对京东的应收账款。“诺亚财富同时称，已经对承兴和京东发起诉讼，要求还款。

一石激起千层浪，云南信托超过11亿元的产品也被曝出涉及其中。而这次关联的主体同样为广州承兴，是对苏宁易购的应付账款。

接连而来的还有更多类似的案件，包括7月16日A股上市公司法尔胜公告称其子公司摩山保理与广州承兴存在业务往来，后者的保理融资款本金金额3315万元未清偿。

2. 涉事公司：合同系伪造

就诺亚财富的公告，京东发布声明否认这笔融资，表示广东承兴涉嫌伪造和京东的业务合同对外诈骗，而诺亚财富风控存在漏洞，没有向京东核实合同真实性就拨款给对方。承兴国际也发表声明称，涉事的主体广州承兴非集团公司成员，承兴国际没有跟京东签署相关合同。

就云南信托的产品，苏宁发布声明否认该应收帐款的真实性，称“广州承兴与苏宁易购应收账款债权供应链融资事宜，经公司核实，我司与该融资事项无关”，“上述事件系广州承兴伪造与苏宁易购的采购合同进行融资”。

3. 判决结果：合同诈骗、对非国家工作人员行贿

2020年8月20日，上海二中院在官方微信发布消息称，受理了被告人罗静、罗岚合同诈骗、对非国家工作人员行贿，被告人石勉乾、刘晓琴、梁志斌、冯国峰、王珺、赵遵记、刘华、刘豪合同诈骗一案。根据指控，罗静与其妹妹罗岚作为广东中诚实业控股有限公司直接负责的主管人员，伙同石勉乾等人，以虚构应收账款为名骗取被害单位融资款共计人民币300余亿元，实际造成被害单位损失80余亿元。在骗取融资款过程中，罗静、罗岚姐妹向业务相关方行贿300余万港元，折合人民币200余万元。

案发后，根据相关部门的调证过程，警方出具了多份所谓承兴与京东未结账款的确认函，经核实均为伪造。罗静的妹妹罗岚在庭审时也承认，她在网上购买了二家某知名电商的假公章，盖在提供给金融机构的应收账款合同和确认函上，“承兴系”多名公司员工也因参与假冒“萝卜章”案受审。

2022年11月1日，上海第二中级人民法院对承兴融资案罗静等人涉嫌合同诈骗及行贿等依法做出了判决，其中罗静被判合同诈骗罪、向非国家工作人员行贿罪，判处无期徒刑，剥夺政治权力终身；罗岚被判有期徒刑十七年六个月，其余涉案的“承兴系”员工分别被判有期徒刑三年四个月至八年不等。

（张世琪整理）

【参考资料】

1. “承兴系”涉300亿元供应链融资骗局一审宣判！罗静被判无期，多家金融机构深套其中。https://new.qq.com/rain/a/20221104A076OE00

2. “承兴系”罗静被判无期，多少金融机构深套其中？ https://www.sohu.com/a/602260603_99940372

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